31/07/2016

Argentina

Descubren nuevas cuentas de Nisman en el exterior

La información proveniente de Uruguay fue recibida en la Argentina por el juez Claudio Bonadío, que investiga a la familia del fallecido fiscal por lavado de dinero.
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Revelan los movimientos bancarios de Nisman en el exterior.

Este domingo se dio a conocer nueva información sobre las cuentas que mantenía el fallecido fiscal Alberto Nisman en el exterior, que involucran también a su entorno familiar y al técnico informático Diego Lagomarsino, quien le prestó el arma que terminó con su vida y fue probablemente la última persona en verlo antes de su muerte.

 

La información fue dada a conocer a través de las redes sociales por el periodista Sergio Farella, quien escribe para Noticias Argentinas y TN, a partir del informe que el Banco Central de Uruguay envió a la justicia argentina.

 

Los datos fueron recibidos por el juez Claudio Bonadío, quien tiene a cargo la investigación por lavado contra Sara Garfunkel, Sandra Nisman, madre y hermana del fiscal, y Lagomarsino.

 

“El Banco Bilbao Vizcaya informó que su cliente Pueblo Mio SA recibió transferencias de EE.UU, de cuenta a nombre de Garfunkel y Lagomarsino” escribió Farella en su cuenta de Twitter, que luego enumeró los movimientos de Nisman y sus familiares en distintos bancos uruguayos:

 

“El Discount Bank detalló una caja de ahorro en dólares de una clienta, Sara y Lidia Garfunkel (madre y tía Nisman) figuraban como apoderadas”.

 

“El Citibank Uruguay Informó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de una caja de ahorro en dólares, abierta en 2001 y cerrada en 2004”.

 

“El Banque Heritage comunicó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de dos cuentas: una fue cerrada en 2002 y la otra en 2007”.

 

Además, la Dirección General de Registros informó que Sara Garfunkel figura como propietaria de tres unidades en localidad de Manantiales, Maldonado.


La nueva información se da en días en que se intenta reflotar la denuncia de Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, y cuando aún la investigación sobre la muerte del fiscal no determinó tras año y medio de investigación si se trató de un suicidio o un homicidio. En un informe producido en noviembre pasado por el Banco Central del Uruguay, que llegó tiempo atrás al juzgado federal de Claudio Bonadio, se dio respuesta a un requerimiento sobre la tenencia de cuentas o bienes a nombre de la familia de Nisman y Lagomarsino.


La información era para sumar más pruebas en la causa donde consta ya un informe de la FINCEN (la unidad anti lavado de los Estados Unidos), en el cual informó que en la cuenta del Merril Lynch se habrían recibido más de 600 mil dólares en depósitos entre septiembre de 2012 y agosto de 2014.

La nueva información se da en días en que se intenta reflotar la denuncia de Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, y cuando aún la investigación sobre la muerte del fiscal no determinó tras año y medio de investigación si se trató de un suicidio o un homicidio. En un informe producido en noviembre pasado por el Banco Central del Uruguay, que llegó tiempo atrás al juzgado federal de Claudio Bonadio, se dio respuesta a un requerimiento sobre la tenencia de cuentas o bienes a nombre de la familia de Nisman y Lagomarsino.

La información era para sumar más pruebas en la causa donde consta ya un informe de la FINCEN (la unidad anti lavado de los Estados Unidos), en el cual informó que en la cuenta del Merril Lynch se habrían recibido más de 600 mil dólares en depósitos entre septiembre de 2012 y agosto de 2014..


La nueva información se da en días en que se intenta reflotar la denuncia de Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, y cuando aún la investigación sobre la muerte del fiscal no determinó tras año y medio de investigación si se trató de un suicidio o un homicidio. En un informe producido en noviembre pasado por el Banco Central del Uruguay, que llegó tiempo atrás al juzgado federal de Claudio Bonadio, se dio respuesta a un requerimiento sobre la tenencia de cuentas o bienes a nombre de la familia de Nisman y Lagomarsino.La información era para sumar más pruebas en la causa donde consta ya un informe de la FINCEN (la unidad anti lavado de los Estados Unidos), en el cual informó que en la cuenta del Merril Lynch se habrían recibido más de 600 mil dólares en depósitos entre septiembre de 2012 y agosto de 2014..



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